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安陽建工(集團(tuán))圓滿完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆工作

安陽建工集團(tuán) 2008-03-21

謝海如同志再次當(dāng)選為集團(tuán)公司董事長(zhǎng)

為順應(yīng)體制改革需要,進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu),2008319日下午,公司在四樓會(huì)議室召開了2008年安陽建工集團(tuán)第一次股東會(huì)、第二屆一次股東代表大會(huì),第二屆一次董事會(huì),第二屆一次監(jiān)事會(huì),會(huì)議選舉產(chǎn)生了新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員,順利完成了公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆工作,會(huì)議取得圓滿成功,謝海如同志再次當(dāng)選為集團(tuán)公司董事長(zhǎng)。

會(huì)議由公司董事、副總經(jīng)理劉艷軍同志主持。與會(huì)人員包括集團(tuán)公司各位股東、股東代表、特邀職工代表。第二屆董事會(huì)候選人、第二屆監(jiān)事會(huì)候選人參加了會(huì)議。下午210劉艷軍同志宣布大會(huì)開始,雄壯的《中華人民共和國(guó)國(guó)歌》在會(huì)場(chǎng)內(nèi)響起。會(huì)議首先由董事長(zhǎng)謝海如同志匯報(bào)本屆董事會(huì)工作情況,三年來公司的基本情況,公司的狀態(tài)及應(yīng)解決的問題,董事會(huì)存在的問題及今后董事會(huì)努力的方向,謝海如董事長(zhǎng)的匯報(bào)既指出上一屆董事會(huì)的工作成績(jī)又指出存在的問題和不足,對(duì)公司的未來發(fā)展提出了較為務(wù)實(shí)的設(shè)想。
    
監(jiān)事會(huì)主席馬松林同志匯報(bào)本屆監(jiān)事會(huì)工作,他指出公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)國(guó)家《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定,三年來為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展,維護(hù)股東權(quán)益展開了一系列工作,對(duì)公司股東會(huì),董事會(huì)決議事項(xiàng),董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況,財(cái)務(wù)運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督。他對(duì)三年來公司的各項(xiàng)工作給予肯定,并指出領(lǐng)導(dǎo)層要更加明確各自職責(zé)與責(zé)任,加強(qiáng)溝通,與時(shí)俱進(jìn),團(tuán)結(jié)一致,兢兢業(yè)業(yè)辦好企業(yè)。

股東分組對(duì)兩個(gè)報(bào)告進(jìn)行了熱烈討論,董事長(zhǎng)謝海如代表董事會(huì)對(duì)股東提出的問題進(jìn)行了詳細(xì)解答。股東表決通過了兩個(gè)工作報(bào)告,按程序?qū)徸h通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案》,宣讀并通過董事、監(jiān)事選舉辦法,唱票人、計(jì)票人、監(jiān)票人名單。大會(huì)表決通過了2008年第一次股東會(huì)決議。

在隨后的第二屆一次股東代表大會(huì)上,各位股東代表根據(jù)所代表的股權(quán)數(shù)進(jìn)行投票,選舉產(chǎn)生了謝海如、郝志峰、劉艷軍、鐘新安、王蘭蘭、王金玲、李相平共7人出任第二屆董事會(huì)董事;馬松林、胡新愛出任第二屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事,與職工代表大會(huì)主席團(tuán)推薦的職工代表王中行共3人共同組成監(jiān)事會(huì)。第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議相繼召開,董事會(huì)選舉了謝海如同志再次擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事長(zhǎng),監(jiān)事會(huì)選舉了馬松林同志再次擔(dān)任了新一屆監(jiān)事會(huì)主席。

最后,董事長(zhǎng)謝海如滿含深情地作了當(dāng)選發(fā)言,他說再次當(dāng)選為集團(tuán)公司董事長(zhǎng),既是一種榮譽(yù),更是一份責(zé)任。他作為董事會(huì)的帶頭人,將身體力行,率先垂范,和大家一道,抓好班子自身建設(shè),新一屆的董事會(huì)一定會(huì)應(yīng)以高度的責(zé)任心和事業(yè)心,繼續(xù)勤勉盡責(zé),擔(dān)負(fù)起集團(tuán)公司工作的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和歷史使命,在一屆董事會(huì)奠定良好的基礎(chǔ)上,抓住機(jī)遇,順勢(shì)而為,擴(kuò)大資源,拓展市場(chǎng),把企業(yè)做大做強(qiáng),推進(jìn)企業(yè)持續(xù)有效地快速發(fā)展,實(shí)現(xiàn)股東、員工、社會(huì)和企業(yè)利益共贏,以更好地業(yè)績(jī)回報(bào)各股東。

 本次股東會(huì)議選舉確定了公司新一屆董事會(huì)成員和監(jiān)事會(huì)成員,順利完成換屆工作,對(duì)安陽建工(集團(tuán))未來的發(fā)展具有十分重要的意義。

                                                           企管辦  吳錦霞

 

   2008年安陽建工集團(tuán)第一次股東會(huì)會(huì)場(chǎng)

 

董事長(zhǎng)謝海如作第一屆董事會(huì)工作報(bào)告

 

監(jiān)事會(huì)主席馬松林作第一屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

 

分組討論本屆兩個(gè)工作報(bào)告

 

投上神圣一票

 

認(rèn)真做好唱票、計(jì)票、監(jiān)票工作

 

第二屆董事會(huì)全體董事成員

 

第二屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事成員

 攝影  李運(yùn)卿、李建忠 

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